Φοροέλεγχοι βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών

Με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου θα γίνεται η επιλογή των υποθέσεων που θα μπαίνουν στο μικροσκόπιο των φοροελεγκτικών μηχανισμών, αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος, σε έγγραφό του διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης για τα έσοδα του κράτους από τη σύλληψη μεγαλοοφειλετών του δημοσίου.

Συγκεκριμένα στο έγγραφό του που διαβιβάστηκε στο κοινοβούλιο στις 2 Μαρτίου, ο υπουργός ενημερώνει πως «η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων θα γίνεται πλέον με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου οι οποίες βασίζονται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. κλάδος ή τομέας δραστηριότητας, ανάλογα με την επικινδυνότητα ή παραβατικότητα αυτού, την ύπαρξη στοιχείων από διασταυρώσεις τού πληροφοριακού συστήματος ή από ελέγχους από τρίτους ή τρίτες πηγές για απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή διάπραξης φορολογικών αδικημάτων, σε οικονομικά δεδομένα, όπως π.χ. δεδομένα δηλώσεων και διαθέσιμα στοιχεία από
βάσεις δεδομένων και άλλες πηγές πληροφοριών, καθώς και σε χωροταξικά και χρονικά δεδομένα με την υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχων (ELENXIS)».

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ο κ. Βενιζέλος, με τις διατάξεις του Ν. 3763/2009 έχει προβλεφθεί η σύσταση Ειδικής Επιτελικής Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη και δημιουργία Σχεδίου Εφαρμογής Ηλεκτρονικών Διασταυρώσεων, καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των διασταυρώσεων αυτών με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ο υπουργός Οικονομικών θυμίζει επίσης ότι με τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 τα πιστωτικά ιδρύματα, οι εταιρείες παροχής πιστώσεων, οι εταιρείες μεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, τα ιδρύματα πληρωμών και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, κατ' εξαίρεση των διατάξεων για το τραπεζικό απόρρητο, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο υπουργείο Οικονομικών κάθε στοιχείο και πληροφορία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος που τους ζητείται.

Επιπρόσθετα, στο έγγραφό του ο υπουργός κάνει αναφορά και στην πρόνοια του Ν. 3842/2010 που προβλέπει τη συγκρότηση στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων περιουσιολογίου όλων των φυσικών προσώπων κατόχων ΑΦΜ. Οι υπηρεσίες, φορείς, νομικά και φυσικά πρόσωπα οφείλουν να αποστέλλουν ή να παραδίδουν στοιχεία για περιουσιακά δεδομένα, κινητή περιουσία, τόκους εισοδημάτων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/48 και το Ν. 3312/2005, δεδομένα οικονομικών συναλλαγών και κάθε πληροφορία οικονομικής φύσης στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Κατα τ' άλλα, γνωστοποιείται πως μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 69 άτομα για χρέη προς το Δημόσιο. Σε 29 περιπτώσεις, οι οφειλέτες, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, κατέβαλαν το ποσό των 8.446.000 ευρώ (κυρίως για οφειλές ΦΠΑ .

Το έγγραφο του υπουργού Οικονομικών διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Μαρίας Σκραφνάκη, με την οποία ζητούσε στοιχεία για τους μεγαλοοφειλέτες που έχουν συλληφθεί και τα ποσά που απέδωσαν στο Δημόσιο. Η βουλευτής είχε ζητήσει να ενημερωθεί και για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για την πάταξη της φοροδιαφυγής.