Οι κατ΄οίκον έρευνες έγιναν την Παρασκευή σε Αθήνα και Πειραιά ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης.
Η υπόθεση, όπως έχει γίνει γνωστό, έφτασε στη δικαιοσύνη έπειτα από μηνύσεις τραπεζών.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά,στο κύκλωμα εμπλέκονται δικηγόροι, πολιτικοί μηχανικοί, υπάλληλοι υποθηκοφυλακείων και άλλοι κρατικοί λειτουργοί.
Τα μέλη του κυκλώματος είχαν συστήσει περίπου 200 εικονικές εταιρείες μέσω των οποίων ιδιοποιούνταν οικόπεδα και άλλα ακίνητα μεγάλης αξίας με τους εξής τρόπους: Πρώτον, με πλαστά
